Lernprogramm zur nachweislichen Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter im Erkennen von verdächtigen Transaktionen

Geldwäscheprävention ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus. Kreditinstitute sind gesetzlich dazu verpflichtet, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bare oder unbare Transaktionen durchführen, regelmäßig in Geldwäschebekämpfung zu schulen. Mit dem von digital spirit und der Akademie Deutscher Genossenschaften ADG gemeinsam entwickelten Schulungsprogramm lernen Ihre Mitarbeiter in interaktiven Fallbeispielen, ihr theoretisches Wissen auf konkrete Situationen anzuwenden und sich im Geldwäsche-Verdachtsfall korrekt zu verhalten.

Dem einzelnen Mitarbeiter werden anhand bankspezifischer Beispiele Möglichkeiten aufgezeigt, um im begründeten Verdachtsfall gesetzeskonform handeln zu können. Zentrale Fragen wie beispielsweise „Welche Umstände machen eine Transaktion verdächtig?“ werden anschaulich behandelt. Das neu entwickelte Lernprogramm verbindet wie die erfolgreichen Vorgänger ein Höchstmaß an Aktualität mit ausgeprägter Praxisorientierung. Autoren der ADG ergänzen regelmäßig neue Entwicklungen im Themengebiet Geldwäschebekämpfung. So wurde das Web Based Training im März 2009 durch die vom Gesetzgeber mit dem Geldwäschebekämpfungsergänzungsgesetz beschlossenen Neuerungen ergänzt. Es ist also sichergestellt, dass Ihre Mitarbeiter stets mit aktuellen und fachlich hochwertigen Inhalten arbeiten.

Mit dem Lernprogramm „Verhinderung von Geldwäsche“

• sensibilisieren und trainieren Sie Ihre Mitarbeiter und Führungskräfte, verdächtige Transaktionen zu erkennen und Risiken zu minimieren,
• schulen Sie zielgenau und effizient durch tätigkeitsbezogene Lernpfade und
• dokumentieren Sie Ihren Lernerfolg durch Abschlusstest und Zertifikat.

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